发布日期：2024-11-28 06:14 点击次数：112
（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告
本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何造作记录、误导性述说大要关键遗漏，并对其实质的委果性、准确性和完好性承担法律包袱。
要紧实质指示： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会禁受的网罗投票系统：上海证券交游所鼓动大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次鼓动大会所禁受的表决方式是现场投票和网罗投票相连系的方式 - 现场会议召开的日历、时间和场所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时间：上海证券交游所鼓动大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—模范运作》等相关挨次施行 - 触及公开搜集鼓动投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于调度公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游有蓄意的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附胜利要求的《刊行股份及支付现款购买钞票左券之补充左券》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟细君签署附胜利要求的《事迹承诺赔偿左券》的议案 - 4. 对于本次交游有蓄意调度不组成关键调度的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游讲明书（草案）（矫正稿）》过火提要的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司关键钞票重组惩办目的》第十三条挨次的重组上市的议案（矫正稿）
三、鼓动大会投票在意事项 - 本公司鼓动通过上海证券交游所鼓动大会网罗投票系统左右表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓动账户的鼓动，可左右的表决权数目是其名下一皆鼓动账户所握相易类别平庸股和相易品种优先股的数目总数。 - 团结表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式同样进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓动对总共议案均表决终了智力提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面方法奉求代理东谈主出席会议和干与表决。 - 公司董事、监事和高等惩办东谈主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记方法 - 个东谈主鼓动切身出席会议的，应握本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、鼓动授权奉求书、鼓启程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓动的法定代表东谈主出席会议的，应握股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓动加盖公章的生意牌照复印件办理登记；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、法东谈主鼓动的法定代表东谈主出具的授权奉求书、法东谈主鼓动股票账户卡以及加盖公章的生意牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券相关证券公司加盖公章的生意牌照、证券账户讲明过火向投资者出具的授权奉求书办理登记；投资者为个东谈主的，还应握本东谈主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的生意牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权奉求书（如法定代表东谈主奉求他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记时间：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和议论方式参见“六、其他事项之本次会议议论方式”。 - 鼓动可禁受传真或信函的方式进行登记（需提供相关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明议论电话。
六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议议论方式： - 议论东谈主：任顺英 - 议论电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权奉求书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权奉求书 授权奉求书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为左右表决权。
奉求东谈主握平庸股数： 奉求东谈主握优先股数： 奉求东谈主鼓动账户号：
序号 | 非积存投票议案称呼 | 开心 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调度公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游有蓄意的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附胜利要求的《刊行股份及支付现款购买钞票左券之补充左券》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟细君签署附胜利要求的《事迹承诺赔偿左券》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游有蓄意调度不组成关键调度的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游讲明书（草案）（矫正稿）》过火提要的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司关键钞票重组惩办目的》第十三条挨次的重组上市的议案（矫正稿） | | | |
奉求东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 奉求东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 奉求日历： 年 月 日
备注：奉求东谈主应当在奉求书中“开心”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于奉求东谈主在本授权奉求书中未作具体辅导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。